Construtoras, fintechs, firmas de pagamentos e empresas de istração foram usadas como fachada para lavar milhões de reais obtidos com o tráfico de cocaína e maconha por uma organização criminosa desmantelada pela Coordenação de Repressão às Drogas (Cord), da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quinta-feira (19/12).
De acordo com a polícia, entre janeiro de 2022 e abril de 2023, a empresa movimentou R$ 200 milhões. No entanto, no endereço registrado, há apenas uma sala vazia localizada em um centro empresarial em São Paulo.
Outra empresa fantasma, ainda sem nome divulgado, seguiu um modelo de operação semelhante, mas movimentou um valor menor, R$ 10 milhões. A sede oficial da firma é uma casa humilde em Samambaia, sem infraestrutura compatível com o alto montante movimentado.
